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Abello&Asociados Peritos Judiciales

Peritaje Compliance Penal

¿Necesita un Perito Judicial en Compliance? Realizamos informes periciales de su programa de Compliance, asegurándose así que su programa es idóneo y efectivo para prevenir delitos como casos de soborno, fraude o daño al medio ambiente.

Image by Tingey Injury Law Firm

Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos penales que puedan afectar a la actividad.

  • Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos penales que puedan afectar a la actividad

  • Verificación y análisis del canal de comunicación y denuncias

  • Revisión de los códigos de buenas prácticas en la empresa

  • Análisis de todos los procedimientos que conlleva un Programa de Compliance, desde la formación a los empleados, a todas las políticas de cumplimiento normativo que afecten a la empresa, RGPD-LOPDGDD, LPBC, Planes de Igualdad, etc…

  • Redacción del informe pericial con un detalle de todos los hallazgos para realizar en su caso todas las mejoras necesarias para estar cumpliendo con el art.31 bis del código penal

Perito Prevención Blanqueo de Capitales

¿Necesita un Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales? 

En reunión

Realizamos informes periciales de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC&FT), asegurándose así que su programa es idóneo y efectivo para prevenir delitos en materia de LPBC

  • Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, que puedan afectar a la actividad

  • Verificación y análisis del manual interno

  • Revisión de los protocolos del KYC en la empresa

  • Análisis de todos los procedimientos que conlleva un Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales, desde la formación a los empleados, a todas las políticas de cumplimiento sobre LPBC, la identificación del representante ante el SEPBLAC, etc…

  • Redacción del informe pericial con un detalle de todos los hallazgos para realizar en su caso todas las mejoras necesarias para estar cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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