Servicios de Peritaje Judicial Especializado
Bienvenido a nuestra web, deje que le ayudemos. Solicite cita gratuita sin compromiso y le asesoraremos para que pueda tomar la mejor decisión.
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Abello & Asociados Peritos Judiciales es una división especializada dentro del despacho Legal Advisors in Compliance
A la cabeza de esta división se encuentra Ernest Abelló, Cruz al Merito Pericial
Peritaje Compliance Penal
¿Necesita un Perito Judicial en Compliance? Realizamos informes periciales de su programa de Compliance, asegurándose así que su programa es idóneo y efectivo para prevenir delitos como casos de soborno, fraude o daño al medio ambiente.
Peritaje Compliance Penal
Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos penales que puedan afectar a la actividad.
Peritaje Compliance Penal
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Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos penales que puedan afectar a la actividad
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Verificación y análisis del canal de comunicación y denuncias
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Revisión de los códigos de buenas prácticas en la empresa
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Análisis de todos los procedimientos que conlleva un Programa de Compliance, desde la formación a los empleados, a todas las políticas de cumplimiento normativo que afecten a la empresa, RGPD-LOPDGDD, LPBC, Planes de Igualdad, etc…
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Redacción del informe pericial con un detalle de todos los hallazgos para realizar en su caso todas las mejoras necesarias para estar cumpliendo con el art.31 bis del código penal
Perito Prevención Blanqueo de Capitales
¿Necesita un Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales?
Perito Prevención Blanqueo de Capitales
Realizamos informes periciales de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC&FT), asegurándose así que su programa es idóneo y efectivo para prevenir delitos en materia de LPBC
Perito Prevención Blanqueo de Capitales
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Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, que puedan afectar a la actividad
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Verificación y análisis del manual interno
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Revisión de los protocolos del KYC en la empresa
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Análisis de todos los procedimientos que conlleva un Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales, desde la formación a los empleados, a todas las políticas de cumplimiento sobre LPBC, la identificación del representante ante el SEPBLAC, etc…
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Redacción del informe pericial con un detalle de todos los hallazgos para realizar en su caso todas las mejoras necesarias para estar cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Peritaje en Protección de Datos
¿Necesita un Perito Judicial en Protección de datos? Realizamos informes periciales de su programa de Protección de Datos, asegurándose así que su programa es idóneo y efectivo para prevenir sanciones económicas y dalos reputacionales
Perito Protección de Datos
Análisis y revisión de las actividades de la empresa, para determinar los riesgos que puedan afectar a la actividad.
Perito Protección de datos
El cumplimiento de la legislación de protección de datos es crucial para las empresas por varias razones:
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Evitar Sanciones Financieras: Las multas por incumplimiento pueden ser significativas y perjudicar gravemente las finanzas de una empresa.
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Proteger la Reputación: El incumplimiento de la protección de datos puede dañar la reputación de la empresa y erosionar la confianza de los clientes.
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Acceso a Mercados Europeos: El cumplimiento del GDPR es esencial para hacer negocios en la UE y acceder a su vasto mercado.
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Respeto por los Derechos de los Individuos: Cumplir con la legislación de protección de datos demuestra el respeto de la empresa por los derechos de los individuos.
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Gestión de Riesgos: El cumplimiento ayuda a identificar y gestionar los riesgos asociados con el tratamiento de datos personales, incluyendo las amenazas cibernéticas y las brechas de seguridad.
Servicios
Testimonios
Clientes Satisfechos
Estoy muy agradecido por el excelente trabajo realizado por Abello & Asociados Peritos Judiciales en mi caso de protección de datos. Su enfoque especializado y profesionalismo son excepcionales, ¡los recomendaría sin dudarlo!